Funcionário é suspeito de desviar R$ 4,1 milhões de loja do Paraná se passando por clientes para aplicar o golpe
Segundo delegado, golpista simulava vendas usando dados dos clientes cadastrados e alterava endereço das entregas para ficar com os produtos. g1 tenta identificar defesa dele. Funcionário é suspeito de desviar R$ 4,1 milhões aplicando golpe usando nomes de clientes
Um homem de 37 anos foi indiciado por estelionato, suspeito de desviar mais de R$ 4,1 milhões em produtos de uma loja de pneus em que trabalhava em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná.
Segundo o delegado Gabriel Munhoz, o funcionário aplicava o golpe e passando por clientes – principalmente os que ele sabia que já tinham crédito pré-aprovado na loja.
“Primeiro, ele simulava vendas usando dados dos clientes cadastrados; em seguida, emitia notas fiscais e boletos fraudulentos; por fim, contatava as transportadoras para alterar os endereços de entrega, desviando as mercadorias para destinatários ainda não identificados”, explica. Veja detalhes mais abaixo.
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Pelo menos 70 clientes que possuíam limite de crédito pré-aprovado foram usados no esquema criminoso, diz o delegado, que estima que mais de 13 mil pneus tenham sido desviados ao longo de 2024.
“Quando os clientes questionavam as cobranças indevidas, o investigado alegava se tratar de um erro sistêmico e garantia que seria resolvido. A fraude foi descoberta após funcionários da empresa notarem um crescimento exponencial atípico nas vendas do investigado, aliado a um alto volume de débitos vencidos. Vários dos clientes lesados já confirmaram que não realizaram as compras registradas em seus nomes”, aponta Munhoz.
O inquérito foi finalizado e encaminhado ao Ministério Público, que vai decidir se denuncia o homem à Justiça. Ele foi indiciado pelo crime de estelionato, cuja pena prevista no Código Penal é de um a cinco anos de prisão e multa.
O delegado também afirma que foi feito bloqueio das contas do investigado.
O nome do homem não foi revelado e o g1 tenta identificar a defesa dele.
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Como funcionava o golpe
Delegado Gabriel Munhoz foi o responsável pelo caso
Reprodução
O homem trabalhava na empresa como vendedor desde 2011 e, de acordo com o delegado Gabriel Munhoz, usou o conhecimento que tinha sobre os processos internos para aplicar o golpe ao longo de 2024.
“Ele sabia como funcionava o estoque, como funcionava a ‘contatação’ e a contratação de clientes… Então, utilizando desse conhecimento prévio que tinha, ele acabava fraudando notas fiscais, fazia compras como se fosse os clientes – principalmente os que já tinham o crédito pré-aprovado na loja, comprava pneus e, na hora de fazer a entrega, ele contatava as transportadoras, alterando o local da entrega”, afirma.
As investigações apontaram que seis transportadoras foram utilizadas no esquema, e pelo menos uma confirmou que o investigado solicitava alterações nos endereços de entrega via “WhatsApp”.
Após a loja descobrir as fraudes, o homem foi demitido por justa causa, em dezembro de 2024.
Agora, o foco da polícia é descobrir para onde foram os pneus roubados.
“As investigações ainda vão continuar, possivelmente em outro inquérito policial, para saber para onde foram destinados todos esses produtos. Certamente receptadores receberam esses pneus para revender novamente ao consumidor final. […] A empresa já está tomando todas as medidas para tentar minimizar os danos, tanto os que ela sofreu, quantos o que algum cliente tenha sofrido, de ficar com o seu nome negativado”, finaliza Munhoz.
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